Módulo de Comércio de Ações do Serviço de Detecção de Fraudes VIP Fraud Detection Service Stock Trading Module

Problema: o Pump and Dump desgasta a confiança

A velocidade e a conveniência dos negócios globais on-line criaram um aumento nas fraudes do tipo Pump and Dump. Os fraudadores negociam ações de volume de comércio e preço baixos com suas próprias contas, então aumentam o preço por meio da negociação das mesmas ações com preço unitário baixo de contas sequestradas. O aumento no volume de negócios causa um aumento artificial no preço da ação. Os criminosos então vendem as ações, embolsando o lucro e deixando os negociantes de ações legítimos com o prejuízo. Os prejuízos variam entre centenas de milhares até milhões de dólares. Para prevenir as fraudes e proteger a sua reputação sem eliminar o comércio de ações com preço unitário baixo, as instituições financeiras precisam de advertência antecipada e resposta rápida para os comportamentos suspeitos.

Solução: Módulo de Comércio de Ações do Serviço de Detecção de Fraudes VIP Fraud Detection Service Stock Trading Module

O Módulo de Comércio de Ações do Serviço de Detecção de Fraudes da Proteção de Identidade VeriSign® Identity Protection (VIP) Fraud Detection Service (FDS) Stock Trading Module tem o poder de avaliar e analisar milhares de transações de comércio de ações por segundo para ajudar a prevenir as fraudes do tipo Pump and Dump sem afetar a experiência do usuário. Quando a pontuação de risco gerada em tempo real exceder o limite, um alerta interno pode ser enviado ou a execução da negociação pode ser interrompida e uma autenticação adicional pode ser exigida. Os métodos de autenticação pré-determinada incluem telefone, senha de uso único, SMS e e-mail. Ferramentas de gerenciamento e investigação de fraudes fornecem análises sofisticadas para solucionar as fraudes de maneira eficiente.

O Módulo de Comércio de Ações VIP FDS Stock Trading Module utiliza modelos exclusivos e personalizáveis com base em múltiplos fatores para determinar o risco em cada tipo de transação.

• A detecção com base nas Ações sinaliza o risco para as ações que são mais suscetíveis às fraudes de comércio de ações do tipo Pump and Dump.
• A detecção com base no negócio procura por indicadores conhecidos de uma transação Pump and Dump típica, como sequências comerciais suspeitas e relações entre a negociação e os valores.
• A detecção com base no comportamento do usuário compara as transações comerciais anteriores com a atividade atual a fim de detectar anomalias.
• A detecção com base na rede identifica as tendências de atividade nas contas para alertá-lo sobre comportamentos suspeitos em várias contas ou várias transações individuais suspeitas em uma única conta.

Seja adicionado como "solução pronta para uso" em seu Serviço de Detecção de Fraudes VIP Fraud Detection Service ou adaptado as suas necessidades de negócios*, o Módulo de Comércio de Ações FDS VIP fornece uma abordagem em camadas para a prevenção de fraudes com um login para você visualizar as atividades em múltiplos canais.
*Serviço de personalização oferecido separadamente.

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